Phong tỏa tài khoản ngân hàng có đúng căn cứ pháp luật không?

Tôi buôn bán online trên mạng nên có niêm yết số tài khoản của mình để người mua hàng có thể chuyển tiền vào khi cần mua, vào ngày 01/05/2022 có một khách đặt mua hàng và chuyển vào tài khoản của tôi 20 triệu đồng. Tôi nhận được tiền và đã giao hàng cho khách. Sau đó ngày 02/05/2022 tôi sử dụng số tiền này và số tiền trong tài khoản của tôi có sẵn 10 triệu đồng (tổng cộng 30 triệu) để nhập hàng của nhiều người khác để tiếp tục buôn bán, số tiền trong tài khoản còn lại 2 triệu đồng sau khi mua sắm. Từ lúc đó đến ngày 05/05/2022 khi tài khoản của tôi có số tiền 40 triệu đồng do nhiều khách hàng khác mua hàng gửi vào thì tài khoản của tôi bị ngân hàng phong tỏa toàn bộ theo công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra (xin viết tắt là CQCSĐT). Tôi liên hệ làm việc với CQCSĐT thì được thông báo rằng số tiền 20 triệu đồng tôi nhận trong ngày 01/05/2023 là dòng tiền của một bị hại trình báo bị lừa đảo 100 triệu đồng, kẻ lừa đảo đã gửi qua nhiều tài khoản rồi sau đó có chuyển vào tài khoản của tôi, vì vậy CQCSĐT phong tỏa căn cứ theo Khoản 1 điều 129 Bộ luật tố tụng hình sự (xin viết tắt là BLTTHS).
Tôi đã khai báo với CQCSĐT nguồn gốc số tiền nhận 20 triệu ngày 01/05/2022 do bán hàng online và bằng chứng đơn hàng tôi đã bán, đã giao hàng cho khách, tôi không quen biết khách hàng này và không liên quan đến vụ việc lừa đảo mà CQCSĐT đã thông báo. Tôi cũng đã làm đơn khiếu nại và kèm sao kê ngân hàng chứng minh số tiền liên quan đến giao dịch ngày 01/05/2022 đã không còn trong tài khoản của tôi từ ngày 02/05/2022, và việc CQCSĐT đang phong tỏa số tiền 40 triệu tôi mà tôi đã nhận từ 02/05/2022 đến 05/05/2022 của những khách hàng khác là không phù hợp với quy định tại điều 129 BLTTHS (tôi không phải là người bị buộc tội và số tiền hiện có trong tài khoản của tôi không liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội), nhưng đến này đã hơn 01 năm mà CQCSĐT không giải quyết gỡ bỏ phong tỏa tài khoản ngân hàng của tôi.
Vậy tôi xin hỏi việc CQCSĐT không kiểm tra đánh giá chứng cứ, tài liệu của tôi có phù hợp với quy định tại điều 65 BLTTHS? CQCSĐT tiếp tục phong tỏa tài khoản của tôi có phù hợp với quy định tại điều 8 và điều 129 BLTTHS? Tôi phải làm gì để được mở phong tỏa tài khoản cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo đúng quy định pháp luật?
0 câu trả lời
Viết tiếng Việt có dấu, không spam, văn minh lịch sự

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Các luật sư được đề xuất
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912 666 699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988 546 877
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976 085 206
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972 805 588
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977 999 896
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986 773 773
Câu hỏi cùng chủ đề
Câu hỏi mới nhất
Menu Luật sư Hỏi đáp Việc làm Tài khoản